No Cambiar Es Apostar Por El Desastre
Gran parte del dinero del mundo se oculta en 44 paraísos fiscales. Territorios refugio de impuestos evadidos que ocultan quiénes son dueños de fortunas, quiénes titulares de sospechosas operaciones financieras y cuáles las transferencias malolientes de grandes capitales.
Falta de transparencia, oscuridad, cuentas secretas, trampas contables y delitos financieros. Todo eso son los paraísos fiscales. Pero la crisis los ha dejado con las vergüenzas al aire. Ha mostrado que son las cloacas del sistema, cómplices imprescindibles del desastre. Asociados al fraude fiscal, al blanqueo de capitales, a la delincuencia financiera y al crimen organizado, los paraísos fiscales están por fin en el punto de mira.
Pero no nos engañemos. Han podido perpetrar todo lo hecho porque los Estados han mirado hacia otro lado y los bancos les han permitido vivir y crecer.
Los paraísos fiscales conforman un escenario de insolidaridad, avaricia y engaño. Pero durante décadas han gozado de completa impunidad. Carlos Jiménez Villarejo, que fue Fiscal Anticorrupción de España, nos recuerda que los Convenios europeos e internacionales contra la evasión fiscal, los delitos financieros y el crimen organizado han omitido cualquier referencia a los paraísos fiscales. Como si no existieran. La Convención de Naciones Unidas contra el crimen organizado rechazó el secreto bancario y pidió que se investigaran los movimientos del dinero fruto del delito, pero no hizo la menor mención de los paraísos fiscales. En 1988, un Acuerdo en Basilea sobre utilización del sistema bancario por el crimen organizado pedía más compromiso y diligencia para impedir que el sistema financiero fuese utilizado ilícitamente. Pero nadie nombró a los paraísos fiscales. En abril de 1997 el Consejo de Europa reconocía que la criminalidad organizada utiliza la actividad bancaria para evasión fiscal y blanqueo de capitales. Pero nadie señaló a los paraísos fiscales como parte imprescindible de esa trama criminal.
Y mucho más.
El GAFI, organismo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para vigilar los paraísos fiscales, propuso suavizar el trato con los que cumplieran sus ‘Recomendaciones’ contra la vulnerabilidad del sistema financiero ante el blanqueo de capitales. Desde 2001, el GAFI retiró de la lista de paraísos fiscales a varios territorios que no han dejado de serlo (Caimán, Bahamas, Panamá, Liechtenstein, Dominicana, San Vicente y Granadinas…), sólo porque dijeron que seguirían las Recomendaciones del GAFI. Algo que no hicieron. ¿Qué éxito se esperaba si no se creó instrumento alguno de presión y control de los paraísos fiscales?
Ahora, con la crisis atroz, todos están contra los paraísos fiscales.
Estados Unidos diseñará un “ambicioso plan” para combatir las “prácticas tributarias dañinas”. Pero que no olviden que la mayoría de grandes empresas estadounidenses tiene divisiones o sucursales permanentes en paraísos fiscales. La Unión Europea pretende neutralizar a los paraísos fiscales, erradicarlos y a suprimir zonas de oscuridad y falta de control en los movimientos de capitales. Pero no deben olvidar que la mayoría de grandes empresas y bancos transnacionales europeos operan en paraísos fiscales desde hace tiempo y que en territorio europeo hay ocho “paraísos”.
Ahora que parece que se quiere controlar los paraísos fiscales, en el mundo de los negocios y las finanzas aparece la propuesta de amnistía fiscal para fortunas ocultas en paraísos. Pero además, Austria, Luxemburgo y Suiza, paraísos fiscales camuflados, se enrocan y forman un frente para proteger el secreto bancario y los paraísos fiscales. Y pretenden tener voz y voto en la cumbre del G-20 que decidirá el control de las finanzas.
Empiezan las rebajas de buenos propósitos de control y regulación financieros.
El despropósito de los paraísos fiscales es responsabilidad de casi todos. ¿Como explicar que los medios de comunicación denominen “infiernos fiscales” a los países nórdicos de Europa (donde los impuestos a los más ricos son elevados) y “refugios fiscales” a esos paraísos donde los más ricos esconden sus fortunas para no pagar impuestos? Manipulación perversa que configura la idea miserable de que pagar impuestos es malo o de imbéciles.
Y, ante tal panorama, uno se pregunta, como lo ha hecho el presidente Sarkozy: “¿Tendremos el valor de hacer cambios profundos, modificar las reglas, condenar los paraísos fiscales y controlar los fondos de alto riesgo?”
Cambiar algo para que todo permanezca igual o cambiar de verdad. Pero no cambiar es apostar por el desastre.
Xavier Caño Tamayo
Periodista y escritor
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Los paraísos fiscales significan evasión fiscal, contagio de crisis financieras, fomento del crimen organizado y del narcotráfico e incluso sostén del terrorismo. Tan duro juicio es del FMI, OCDE y otros organismos internacionales. El director del FMI, Dominique Strauss-Kahn, ha incluso propuesto la vía fiscal como “dinamita para acabar con los paraísos fiscales, como se hizo con Al Capone en los años treinta”.
Riesgo de desaceleración económica. Lo dice el G20, grupo de 19 países emergentes y ricos más la Unión Europea.
Los paraísos fiscales vuelven a estar en el punto de mira. Desde la cumbre del G-20 en Londres en de abril de 2009, se ha redoblado la presión sobre los centros financieros offshore, para que relajen su secreto bancario y acaben con la opacidad en la creación de sociedades, trusts y fundaciones privadas. El propósito es claro: acabar con la evasión fiscal o si esto no se consigue, amedrentar al máximo a los defraudadores para que repatríen capitales a sus países de origen, para llenar con ellos las vacías arcas estatales. Algunos Gobiernos, como el italiano, incluso tratan de incentivar este regreso de de dinero con una amnistía fiscal.
Se descubren más redes de blanqueo de dinero del crimen.
Profundizamos con el tema de las corporaciones pero desde otro ángulo, la manera en la que se cobran los impuestos y los famosos paraísos fiscales de los que mucho se habló en la era industrial . Siempre se debe tomar con seriedad y consistencia los métodos y técnicas que se imparten sobre negocios , microemprendimientos y ganar dinero.
Acerca de específicamente los paraísos fiscales, los impuestos y la generación de riqueza en el lado derecho del cuadrante de flujo de efectivo . Siempre se debe tomar con seriedad y consistencia los métodos y técnicas que se imparten sobre negocios , microemprendimientos y ganar dinero.
La evasión de impuestos a nivel mundial en paraísos fiscales supera los 200 billones (no los ‘billions’ americanos) de dólares, repartidos entre más de 3 millones de sociedades, fundaciones, o particulares, según cálculos de la ONG Tax Justice Network.
El fin del dinero sucio y la amnistia fiscal en españa. Procupantes reflexiones y consecuencias al tomar este tipo de medidas que favorecen a los defraudadores y penalizan a la gente que ha estado declarando sus ganancias
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Tendencias sobre el fenómeno de los barrios cerrados y la cantidad de familias que cada día eligen mudarse a este tipo de viviendas.
"El derecho de defensa constituye la excepción al principio de convalidación de actos irregulares. En caso de vulneración del derecho de defensa no opera la convalidación, de modo que para subsanar la vulneración de esa garantía superior se impone invalidar todo lo actuado"
• IMF Business School aconseja una buena prevención para evitar o mitigar los denominados factores de riesgo.
Ahora, más que nunca, es un reto para la Policía Nacional, realizar su mayor esfuerzo para responder al fenómeno criminal como lo exige el nuevo sistema penal acusatorio, respaldando eficazmente la tarea y responsabilidad del Fiscal como director y conductor de la Investigación del Delito
Ahora, más que nunca, es un reto para la Policía Nacional, realizar su mayor esfuerzo para responder al fenómeno criminal como lo exige el nuevo sistema penal acusatorio. Esto sólo es posible con la especialización policial en el ámbito de la Investigación Criminal.
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En sus funciones básicas de supervivencia, el agua tiene valores esenciales que deben ser garantizados a todas las personas y comunidades, incluyendo las generaciones futuras.
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