Criminalidad Organizada En La America Latina

Dirigidas a un grupo terrorista de las fuentes de financiación y suministro de medios cada vez más también dirigidos a los cárteles de la droga con la que hacer negocios, ya sea como una fuente de ingresos o de las armas.

 Dirigidas a un grupo terrorista, la clave de liderazgo puede ser aún más esencial que la orientación de la dirección de un cártel de drogas y que su liderazgo puede ser sustituido fácilmente y rápidamente, el liderazgo de un grupo terrorista o guerrillero no es tan difícil de sustituir.

 Aunque se encontró suficiente información para documentar la sospecha de tráfico de drogas de las actividades de grupos fundamentalistas islámicos que operan en América Latina, los grupos extremistas islámicos que operan en la región parecen derivar grandes cantidades de dinero de diversas actividades ilícitas, tales como obtener un "impuesto" en la musulmanes o árabes, hombres de negocios,

participar en el contrabando y el tráfico ilícito de armas y Mercado Negro de Intercambio Peso (BMPE) las operaciones, y así sucesivamente.

 La fuerte participación de los colombianos y la guerrilla peruana y terroristas organizaciones paramilitares en el tráfico de drogas es evidente.

Brasil

Las autoridades brasileñas han calculado que más de $ 6 mil millones al año en fondos ilegales es blanqueado   en la Región de tres fronteras. De Argentina, Ramón Mestre, admitió que la Región  de tres fronteras ha dado "apoyo logístico a organizaciones terroristas mediante el suministro de dinero a grupos que operan en otras partes del mundo." Dijo que actividades como el tráfico ilegal de inmigrantes y el tráfico de drogas en la región " son elementos que están de alguna manera vinculados con el terrorismo.... "Se estima que 1,5 toneladas de cocaína al mes se exportan. Cada tarde, una docena de camiones blindados cargados con el dinero blanqueado dejar Ciudad del Este de Foz do Iguaçu, la ciudad brasileña en el lado opuesto de la frontera. Según Blanca Madani, co-presidente de la Coalición de Acción Mundial Amazigh (WAAC), Hezbolá, además de la estimación de $ 60 a $ 100 millones por año que recibe de Irán y también ha confiado en gran medida en la financiación de la diáspora libanesa chiíta en el África occidental, los Estados Unidos, y lo más importante de la Región Triborder de Argentina, Brasil y Paraguay. A principios de enero de 1998, el periódico brasileño Estado de São Paulo citado periodista argentino Hernán López Accago [nombre que transcribirse], que acaba de publicar un libro sobre las drogas y el contrabando de armas en la región Triborder, en el sentido de que muchos empresarios de la región pagar lo equivale a un impuesto de guerra a los grupos armados árabes en la región. Este dinero se utiliza en la financiación de las operaciones militares en diversas partes del mundo.

Durante el período 1999-2001, los grupos extremistas islámicos recibieron al menos 50 millones de dólares de los residentes árabes en la zona de Foz do Iguaçu, Paraná, a través de los pies, el tráfico en el Puente de la Amistad de Paraguay refleja los musulmanes a las instituciones financieras, la población, los bancos y casas de cambio. Los EE.UU. y los gobiernos de Paraguay obtuvo pruebas de que el Hezbolá libanés y el grupo palestino Hamas grupo recibió fondos de los residentes árabes de Foz do Iguaçu. Paraguay el ministro del Interior, Julio César Fanego fue citado diciendo: "Hemos verificado el envío de remesas de dinero [a los grupos extremistas árabes]. Estoy casi seguro de que hay ciudadanos vinculados a la Triborder Hezbolá en la región. . . . La cifra exacta será probablemente algo entre $ 50 y $ 500 millones. "El ministro explicó que la mayoría de las operaciones de envío de dinero incluyeron cantidades muy pequeñas de dinero, entre $ 500 y $ 2,000.66 El conjunto paraguayo-EE.UU Los organismos de seguridad de Brasil afirmó que la ayuda financiera ofrecida en 2000 por grupos de la Región para   islámicos y organizaciones terroristas del Medio Oriente, como Hezbolá, Hamas y la Jihad Islámica, un total de $ 261 millones. En el informe se señaló el fortalecimiento de la influencia de las redes de delincuencia organizada en el triángulo compuesto por diversas nacionalidades, colombianos, brasileños, chinos, libaneses, nigerianos, rusos, de Ghana, y las personas de Costa de Marfil. Estos grupos están activos en Paraguay ya lo largo de la ruta de tráfico de drogas de Colombia a los Estados Unidos y Europa. En el informe se señala que la mayoría de estas operaciones clandestinas tienen lugar en Ciudad del Este, considerado un centro regional para el tráfico de drogas y el contrabando de armas. La participación de la mayoría de las transacciones de trueque de armas por drogas colombianos los grupos armados rebeldes.

El brasileño cifra de $ 261 millones de la ayuda financiera prestada a los grupos terroristas en el año 2000 hace un informe publicado por el gobierno de Bolivia en noviembre de 2001 parece una subestimación. Según el informe de Bolivia, más de 250 millones de dólares de dinero de la droga se sospecha fue trasladado desde Brasil a un banco libanés, a través de Bolivia, durante los siete años anteriores. Ramiro Montealegre Rivas, director de la Unidad Financiera de Bolivia, explicó que hay "indicios de un vínculo entre los traficantes de armas, narcotraficantes y terroristas internacionales." Las autoridades de Brasil estaban investigando 10 ciudadanos libaneses que viven allí están supuestamente implicadas en el blanqueo de dinero. El 2 de octubre de 2001, libanés nacido Mazen Ali Saleh y Saleh Mahmoud Fayad o Salhed (Sobhi Mahmoud Fayad, el hermano), ambos de 20 años, fueron detenidos en Ciudad del Este, en posesión de documentos que indiquen las remesas regulares de entre $ 25,000 y $ 50,000 a sospecha de musulmanes radicales. Ambos fueron vinculados a Assad Ahmad Barakat, a quien los investigadores sospechan de ser el jefe del Cono Sur para recaudar fondos para Hezbolá.

A principios de diciembre de 2001, ABC Color informó que Basilisa Vázquez Román, un fiscal de Ciudad del Este, para los dos meses anteriores había sido la investigación de 100 millones de dólares de transferencia de Ciudad del Este al Líbano. Según la información facilitada a la prensa brasileña por Vázquez Román, 10 ciudadanos libaneses que poseen las empresas en Ciudad del Este, pero viven en Foz do Iguaçu, Brasil, el dinero enviado a través de bancos en Miami y Nueva York a los bancos libaneses. Según la investigación, los depósitos se hicieron en Ciudad del Este y las sucursales de Citibank   Chinatrust. Cada libanés envió aproximadamente $ 6 a $ 10 millones. Aunque Vázquez Román no había determinado el destino del dinero, fue la continuación de la investigación y 50.000 dólares con la sospecha de musulmanes radicales. Ambos fueron vinculados a Assad Ahmad Barakat, a quien los investigadores sospechan de ser el jefe del Cono Sur para recaudar fondos para Hezbolá.

A principios de diciembre de 2001, ABC Color informó que Basilisa Vázquez Román, un fiscal de Ciudad del Este, para los dos meses anteriores había sido la investigación de 100 millones de dólares de transferencia de Ciudad del Este al Líbano. Según la información facilitada a la prensa brasileña por Vázquez Román, 10 ciudadanos libaneses que poseen las empresas en Ciudad del Este, pero viven en Foz do Iguaçu, Brasil, el dinero enviado a través de bancos en Miami y Nueva York a los bancos libaneses. Según la investigación, los depósitos se hicieron en Ciudad del Este y las sucursales de Citibank Chinatrust. Cada libanés envió aproximadamente $ 6 a $ 10 millones. Aunque Vázquez Román no había determinado el destino del dinero, fue la continuación de la investigación. Estados de Brasil a exigir una participación más activa en la "guerra contra el terrorismo".

Chile

Chile se ha convertido en el centro de más rápido crecimiento en América del Sur después de Brasil para los transbordos internacionales sobre estupefacientes y el blanqueo de capitales las empresas. Este hecho puede ayudar a explicar por qué Islámica blanqueadores de dinero se sienten atraídos por el norte de la ciudad chilena de Iquique. Como la presión de las autoridades de seguridad ha aumentado en la Región de tres fronteras , una serie de informes, los militantes islámicos se han trasladado a Iquique.

El 8 de noviembre de 2001, el Gobierno chileno confirmó que estaba investigando una presunta red financiera árabes con vínculos terroristas que pueden participar en el blanqueo de capitales en el norte del país. Más concretamente, las autoridades chilenas estaban investigando empresas en Iquique de Assad Ahmad Mohamad Barakat (véase el perfil de más arriba). Barakat y su compatriota Kalil Saleh creado dos empresas de importación y exportación en Iquique-Saleh Trading Ltd. y Barakat Ltd.-a principios de junio de 2001. Otro libanés, Arafat Ismail, un asociado de Saleh, se ejecuta tanto businesses.101 En ese momento, el ministro del Interior de Chile presentó una petición para una investigación de las operaciones de varios empresarios libaneses en Iquique, incluyendo Barakat e Ismail Mohamed Alo, que se prohibió la salida del país a causa de su presunta relación con una red que financia Hezbolá.

Santiago , informó a principios de noviembre de 2001, que los detectives de la recientemente creada Unidad de Asuntos Internacionales de la Inteligencia Policial (Jipol) ha detectado al menos dos asociaciones en el que Barakat parece ser el principal inversor. Los detectives determinaron que Saleh Trading Ltd se registró en Iquique un notario el 6 de junio de 2001, con un capital inicial de 50.000 dólares. Un ciudadano chileno participó en la asociación. La segunda asociación, la empresa de importación y exportación Barakat Ltd., se registró al día siguiente en el mismo notario, con un capital inicial de 20.000 dólares. Barakat, que dio El Edificio Arrecife, Apartamento 902, Iquique, como su dirección, contribuyó con $ 19.800 a la asociación con Juan Lecaros Figueroa.

La empresa declaró que su objetivo era "la importación y exportación de todo tipo de mercancías, especialmente de ropa y artículos electrónicos, y participar en cualquier otro negocio que los socios acuerden, en virtud de la zona libre de la zona o la reglamentación aduanera." Investigadores citado por La Tercera de la Hora, sin embargo, confirmó que el dinero supuestamente blanqueado en Iquique vinieron de Ciudad del Este, con las empresas en Chile como cubrir. Estas actividades podrían llegar a varios millones de dólares.

Barakat reconoció en una entrevista con un diario chileno en noviembre de 2001, que tiene negocios en Chile y los Estados Unidos (Miami y Nueva York). También reiteró que es "sólo un simpatizante de Hezbolá, que envía" $ 400 por año para ayudar a los huérfanos de la guerra de liberación el sur del Líbano. "

Colombia

En comparación con la Región de tres fronteras , relativamente poca actividad terrorista islámica se ha informado en Colombia, si esta primera investigación es cualquier indicación. La presencia ocasional de un fundamentalista islámico terrorista en Colombia ha sido reportado. Estos pueden haber sido personas tratando de visitar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) o para viajar a Maicao, Colombia, o en Isla Margarita, Venezuela, donde hay importantes árabes communities.Mohamed Abed Abdel Aal, un líder de los afiliados a Al Qaeda Jihad Islámica Egipcia (Jamaa Islamiyya), fue detenido en Colombia en octubre de 1998. Él había estado en Italia bajo "vigilancia", según el coronel Germán Jaramillo Piedrahita, el jefe de policía de inteligencia de Colombia, quien fue entrevistado por Radio Caracol de Colombia el 21 de octubre de 1998. Abdel Aal es buscado por las autoridades egipcias por su participación en dos matanzas terroristas de los turistas: la Jamaa Islamiyya ataque terrorista en Luxor, Egipto el 17 de noviembre de 1997, en la que 62 personas fueron asesinadas, y en relación con un incidente en el que los terroristas mataron a 20 turistas griegos por rastrillar con disparos de armas de fuego fuera de su hotel en El Cairo el 18 de abril de 1996.

El 22 de diciembre de 1999, la Embajada iraní en Bogotá, anunció que Teherán ha suspendido la construcción de una planta frigorífica y matadero en la zona desmilitarizada en Colombia. El ministro de Defensa colombiano, Luis Fernando Ramírez había expresado su preocupación a fines de noviembre de asesores militares iraníes que formaban parte del grupo de instalar el matadero, y que estos iraníes estaban conectados de alguna manera a las Farc, que controlaba la zona de distensión. Una delegación iraní visitó por primera vez la zona en junio de 1999, y se firmó un acuerdo entre el gobierno local y la República Islámica el 21 de octubre, la recaudación de inmediato las sospechas acerca de la instalación de una planta de gran capacidad en un área que no puede cumplir con los requisitos de exportación. Colombia sospecha que los funcionarios iraníes en la región inmediata que podría haber sido vinculada con el narcotráfico y las Farc.

Supuestos vínculos entre las FARC y las organizaciones terroristas islámicos es un tema que necesita más investigación en profundidad. Ha habido indicios de vinculación entre las FARC y Hezbolá y otros grupos islamistas que supuestamente operan en la Región Triborder de Argentina, Brasil, y Paraguay.106 En octubre de 2000, la lucha contra la policía paraguaya rompió una de armas por cocaína entre el Paraguay y el anillo las Farc. En ese momento, la lucha contra la policía paraguaya detuvo a una persona cree que representa a las FARC para una posible participación en las armas a cambio de cocaína anillo entre Paraguay y el grupo terrorista colombiano.

A principios de 2001, las autoridades brasileñas recibieron información de inteligencia de EE.UU. y los servicios de lucha contra el crimen diciendo que las FARC supuestamente tráfico de drogas y armas con los extremistas islámicos en la región Triborder. La cooperación internacional entre las FARC y Al Qaeda habría sido cada vez más como resultado de la guerra en Afganistán. Uno de los EE.UU. le dijo a O Globo los investigadores que "... es muy probable que hay una alianza.

Basado en células de Hezbolá en Maicao han estado utilizando las redes que el blanqueo de dinero del tráfico de drogas y el contrabando en Colombia para ocultar el dinero que posteriormente se utilizarán para financiar operaciones terroristas en todo el mundo.

Los paramilitares de derecha organización conocida como las AUC (Autodefensas Unidas de las Fuerzas de Defensa de Colombia), un grupo paraguas que incluye muchas fuerzas paramilitares de Colombia, también ha mantenido una participación significativa en el comercio de drogas, la ampliación de su influencia de su base tradicional en el norte a muchas zonas en el sur de coca-rica que antes eran controlados por el FARC.Las AUC y las Autodefensas Campesinas de Córdoba y grupos de Urabá (Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá-ACCU) son grupos paramilitares de derecha que surgieron en la fines del decenio de 1980 para proteger los intereses de las élites regionales, con el sutil apoyo de los militares colombianos. Su aparición sólo agrava el conflicto. La AUC ha admitido que ganan hasta un 70 por ciento de sus ingresos del tráfico de drogas. Hutchinson señaló el administrador de la DEA en su 13 de marzo de 2002, Congreso de que varios grupos de autodefensa recaudar fondos mediante la extorsión, o mediante la protección de las operaciones de laboratorio, en el norte y el centro de Colombia.

Bibes señala que "Es interesante que la de paramilitares de derecha, también conocidos como autodefensas [autodefensas] en Colombia, presuntamente tienen fuertes vínculos con el tráfico de drogas, así como a las fuerzas de seguridad". Según el DAS clasificados documento citado por Bibes, arriba de Colombia al jefe paramilitar, Carlos Castaño, es bien conocido como una droga trafficker.128 Bibes señala que las Farc, con el fin de vender armas a las drogas y el Caribe y Panamá, ha estado activamente tratando de abrir un corredor en un región de producción de cultivos para la financiación de los paramilitares.

Las estimaciones sobre la cantidad de fondos que el ELN, las FARC y los grupos paramilitares de obtener el comercio de drogas varían ampliamente. El 3 de agosto de 2001, el Houston Chronicle cita Alfredo Rangel, analista militar colombiano, en el sentido de que los beneficios del tráfico de drogas actualmente el 48 por ciento de las Farc de los ingresos totales, que ascienden a casi $ 180 millones anuales. Según estimaciones del gobierno colombiano, en 1998 los ingresos de Colombia la guerrilla y organizaciones paramilitares del comercio de drogas alcanzan a US $ 551 millones. Otros dicen que la cifra es superior. Rafael Pardo, por ejemplo, explica que las FARC tomaron el control de cultivos de coca en Colombia en la segunda mitad del decenio de 1990 "y potenciado sus ingresos a más de 600 millones de dólares al año, lo que posiblemente el grupo insurgente más rico en la historia".

Según Bibes, la guerrilla colombiana de los interesados en la producción de drogas ilícitas y el tráfico de drogas se ha mantenido centrado principalmente en la imposición de los cultivadores de coca y laboratorios de producción de cocaína. Señala que, según un estudio de la DEA, las FARC no proceso y exportación de cocaína a la a los EE.UU.  A principios de 1990,  , un tercio de los ingresos de las Farc habría sido procedente de adormideras.

La DEA informó el 9 de julio de 1997, que las Farc facciones recaudar fondos, proporcionando servicios de seguridad a los traficantes y la carga de una tasa por cada galón de precursores químicos, y cada kilo de hoja de coca y cocaína HCL se desplazan en su región. Algunos de estos grupos han ayudado a los narcotraficantes por el almacenamiento y transporte de cocaína y marihuana en Colombia, y algunas unidades de las FARC en Colombia podrán ser contratados localizado en el tráfico de opiáceos.

Klaus Nyholm del Programa de las Naciones Unidas de Fiscalización de Drogas en Colombia ha tomado nota de que en algunas zonas, autónomo frentes de las Farc están muy relacionados con el procesamiento de cocaína y la exportación, mientras que los frentes de las Farc en otras áreas no tienen esa participación. De los frentes de las Farc que están implicados, las unidades proporcionan protección a los cultivadores de coca y los traficantes a cambio de un impuesto estimado en entre 10 y 15 por ciento del valor de la droga. Raúl Reyes, un alto oficial de las Farc, explicó al Washington Post: "Estamos a cargo de un impuesto. Nosotros no les hacemos ningún favor, y no nos hacen ninguna. En caso de que la base económica es la coca ... eso es lo que los impuestos no directamente a los traficantes, pero sus intermediarios. En otras regiones más impuestos para los ganaderos, los productores de azúcar, las empresas ".

Más concretamente, las Farc tienen un arancel de honorarios (gramaje) para proporcionar protección y servicios a productores y traficantes de drogas. Según las Fuerzas Armadas de Colombia, en octubre de 1999 las Farc cargo de $ 15.70 por cada kilo de pasta básica de cocaína producida por los laboratorios, $ 52,60 por kilo para la producción de chlorhydrate de cocaína, 5.263 dólares por el laboratorio para la protección, 52,60 dólares por hectárea para la protección de los campos de coca, $ 4.210 por hectárea para la protección de los campos de amapola, 2.631 dólares cada uno para la seguridad de las pistas de aterrizaje, $ 10,50 por kilo para la protección de los envíos de cocaína, 20 por ciento del valor del envío para transporte fluvial de precursores químicos, 5.263 dólares cada uno para la protección de los vuelos de la fiscalización internacional de drogas, y $ 2.631 cada uno para la protección de los vuelos nacionales de drogas. Cada vez más, sin embargo, recibe el pago de las FARC en la cocaína. Según Nyholm, la tendencia de las FARC a recibir el pago de la cocaína se ha profundizado la organización de la participación en el negocio de la droga.

Los enormes ingresos derivados del comercio de drogas han permitido a la guerrilla colombiana y fuerzas paramilitares para ser unos de los mejores fondos en el mundo. En la segunda mitad del decenio de 1990, los miembros de la FARC y el ELN presuntamente triplicado como resultado de ingresos por drogas. Considerando que el ingreso medio per cápita en Colombia en 1995 fue de 1.800 dólares, el sueldo medio anual fue la guerrilla, según un boletín de noticias británica, $ 65.000. Aunque parece poco probable que el salario medio anual es la guerrilla cerca de $ 65.000 en cualquier lugar, no hay duda de que la guerrilla colombiana, al menos, ganar el doble de la paga de los soldados. Según Leonardo Gallego, jefe de la policía antidrogas de Colombia, la guerrilla puede pagar a sus tropas el equivalente de $ 300 a $ 400 por mes, mientras que los soldados profesionales en el ejército colombiano hacer un poco más de $ 200 al mes.

"El tráfico de drogas y la protección de la guerrilla se han convertido en principal fuente de apoyo financiero." Los servicios que realiza las FARC para los narcotraficantes, Van de Velde señala, incluyen "la protección, el contrabando y la violencia contra la paga el gobierno, para ganar dinero para continuar sus operaciones. "Explica además: las operaciones de las FARC con el narcotráfico son a menudo coordinadas para evitar la aplicación de la ley locales e internacionales de interdicción. Trabajan junto con los traficantes para avanzar más sofisticados sistemas de tráfico y contrabando de multiplicar las oportunidades. A cambio de armas y apoyo financiero, las Farc proteger clandestinas relacionadas con las drogas aeródromos, advertir de la inminencia de los traficantes de la policía o la actividad militar y proteger las plantaciones de coca y laboratorios para el procesamiento. Las Farc a menudo lleva a cabo ataques en nombre de los traficantes, atacar a las organizaciones y personas involucradas en tráfico de drogas.

En diciembre de 1998, cuando el gobierno ordenó la retirada del ejército y la policía de Suiza un refugio de tamaño (se refiere a que el despeje o zona desmilitarizada (DMZ), para facilitar el diálogo con las Farc, había, oficialmente, 6300 hectáreas sembradas de coca en todo el 42.000 kilómetros cuadrados (16.000 millas cuadradas) y la zona desmilitarizada no da señales de amapola. Durante las negociaciones de paz, las autoridades colombianas comenzaron a recibir información de la vinculación de algunos frentes de las Farc con el manejo de los cultivos ilícitos y la transformación y comercialización de base de coca en la zona de distensión. En mayo de 2000, los organismos de seguridad de las Farc acusado de la expedición de permisos especiales a los compradores de base de coca para entrar en la zona de distensión y al mismo tiempo la imposición de los precios de las ventas.

En 2000 Colombia había más de 400.000 hectáreas dedicadas a la coca, lo que contrarresta los esfuerzos de erradicación y dejando el tamaño de los cultivos de coca sin cambios, de acuerdo con las Naciones Unidas estimaciones. En ese año, el cultivo de coca en el despeje, las Farc hasta que la antigua zona desmilitarizada (despeje) de su disolución oficial en febrero de 2002, aumentó de 6.000 hectáreas a 7.900 hectáreas, de acuerdo con la Embajada de los EE.UU.. Esta área representó el 6 por ciento del total de los cultivos colombianos. La mayor parte del aumento fue el resultado de la expansión en la parte del Guaviare, zona de cultivo que se extendió en el despeje, mientras que la zona de la Macarena, que está totalmente dentro de la ex enclave de las FARC, sólo aumentó en 300 hectáreas.

General Gustavo Socha, director de la Policía Antinarcóticos, fue citado por el Servicio de Monitoreo de la BBC a mediados de marzo de 2002, indicando:

En esta zona [de Vistahermosa, Mesetas y San Vicente] y en todo el [ex] zona de distensión en general, y no un único [de coca] hoja fue trasladado sin la aprobación de la guerrilla. Lo que realmente atrajo nuestra atención fue el hecho de que el aumento de la cantidad de tierra sembrada se produjo relativamente cerca de los municipios sobre los que había muy estrictas de control. Por lo tanto, están demostrando que lo que se dice siempre en relación con el aumento de la producción y sobre la participación de las Farc en el negocio es cierto.

El reconocimiento aéreo situado a unos 30 pistas de aterrizaje en la zona de distensión. General Socha señaló que la guerrilla había preparado las pistas de aterrizaje para dar cabida a diferentes tipos de aeronaves. "Ahora sabemos que el avión transportaba productos químicos, armas y dinero aquí aterrizó y despegó con los envíos de cocaína. Si, como creemos, las Farc los cultivos cosechados en los últimos dos años, no sería loco pensar que alrededor de 80 toneladas del alcaloide fueron procesados en esta región ", le dijo a CAMBIO General Socha.

En octubre de 2001, seis entidades gubernamentales colombianas que forman parte del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) recibió un informe completo, según el cual las superficies plantadas de cultivos ilícitos han aumentado en todo el DMZ.149 Mapas redactado sobre la base de la información proporcionada por las encuestas de televisión por satélite y fotografías tomadas desde aviones especiales no dejaban ninguna duda de que los cultivos de coca en una superficie 16.000 hectáreas. Esta información mostró que el 12 por ciento de todos los cultivos ilícitos denunciados por los satélites están dentro de la zona de distensión y, según cifras oficiales publicadas en octubre de 2001, el 12 por ciento equivale a 144.600 hectáreas.

Las señales del satélite también mostró que en el sur del Caquetá, en las afueras de la zona y cerca de los municipios de Cartagena del Chairá y Remolinos del Caguán, otro 7.500 hectáreas están sembradas con coca. Según fuentes gubernamentales, la existencia de estas plantaciones ahora.

Las Farc también se cree que participan en el cultivo de la adormidera. Las imágenes de satélite que figuran en el informe de octubre de 2001 también puso de manifiesto la existencia de 420 hectáreas sembradas con amapola. Después de que el régimen fundamentalista talibán en Afganistán prohibió la producción de adormidera, los carteles de la droga comenzó a buscar nuevos proveedores. Pakistán y Afganistán los traficantes de drogas llegó a Colombia, en contacto con el cartel de Cali, y les enseñó cómo cultivar la adormidera y el proceso hasta que se convierte en heroína. General José Cadena, un ex jefe de la policía de Colombia, comentó que:

Los que trajo este problema [de Colombia] eran afganos y paquistaníes. Ellos entraron con visados turísticos a través de Perú, Ecuador y Bolivia, y aquí trabajaron dando instrucciones para la siembra. ... Ellos son los que enseñan el cartel de Cali a la planta amapola.

La mayor parte de Colombia de cultivos de la adormidera se encuentra en los departamentos de Tolima y Huila en el centro-sur de Colombia y al lado de la frontera con Venezuela en la Sierra de Perijá del norte de Colombia. Aunque Colombia es el mayor cultivador de amapola en América del Sur, su cultivo tradicionalmente sólo representaron alrededor del 2 por ciento de la producción potencial de opio en todo el mundo. Policía colombiana fuentes han advertido de que decenas de afganos utilizando falsos pasaportes pakistaníes han participado en el desarrollo de los cultivos ilegales de adormidera a la heroína.

Uruguay

Un mes después del atentado contra la AMIA (Mutual Israelita Argentina Asociación) la construcción en Buenos Aires en julio de 1994, el gobierno brasileño sospecha comenzó centrándose en la ciudad de Chui, Estado Rio Grande do Sul, en la parte sur de Brasil, en la frontera con el Uruguay. Es fácil llegar a Buenos Aires del Chuy por el mar, evitando así los controles fronterizos. Es parte de Chuy en Uruguay, y parte se encuentra en Brasil. Ambas partes de la ciudad, cada uno con cerca de 18.000 residentes, están divididos por una amplia avenida. La ciudad cuenta con un total de unos 1.500 residentes árabes.

Citando fuentes oficiales del gobierno brasileño, O Globo de Brasil y Red de Televisión periódico informó el 18 de agosto de 1994, que un bien perteneciente al grupo armado islámico Partido de Unificación y el grupo Amal y Hezbolá se había detectado en la zona de Chui. Según informes de Brasil, un punto de distribución de armas de guerra, tales como M-16 y AR-15, granadas, lanzadores de cohetes y fue detectado. Indignado, el gobierno uruguayo denunció el informe, alegando que no eran subversivos, entre los árabes que viven en Uruguay.

El alcalde de Chui del lado brasileño de la frontera, Mohammed Kasim (también acusado de ser un nacionalista libanés con fuertes vínculos con bin Laden y otros terroristas sauditas. El servicio secreto uruguayo cuestionó el alcalde, quien presuntamente ayudó a Al Said Hassan Hussein Mukhlis' familia después de su detención y lo visitó en la cárcel. Porto Alegre Zero Hora [Porto Alegre], de 2 de septiembre de 2001, Jomaa descrito como el presunto jefe de la nueva "mafia árabe", una organización que participan en tráfico de armas y drogas, el blanqueo de dinero, y la explotación de los trabajadores indocumentados.

Después de los ataques del 11 de septiembre, Jomaa fue acusado de estar secretamente en contacto con Mukhlis, y haber dado refugio a su esposa, Sahar (Sarrah) Mohamed Hassam Hamanra Abud. Fuerzas de la Policía Federal de Brasil de Rio Grande do Sul se han Jomaa para investigar supuestos vínculos con Mukhlis, a quien había visitado en la cárcel. Autoridades brasileñas parecen estar más preocupados, sin embargo, con cargos que Jomaa es un ciudadano libanés y, por tanto, no reúne las condiciones para mantener el puesto de alcalde en el Brasil. Jomaa negó toda vinculación con Bin Laden, y afirmó que había ayudado Hamanra y sus tres hijos como un gesto humanitario.

Un documento confidencial obtenido por Zero Hora dice que "Cada vez que Mohamed [Jomaa] viajó a Líbano, que han estado en contacto con Osama bin Laden en Afganistán", y que Bin Laden estaría dispuesto a aportar 2 millones de dólares para la construcción de una mezquita en Chui. Según una declaración hecha por su madre, Nabihi Jomaa, en el Líbano al embajador brasileño, el alcalde nació el 16 de agosto de 1959, en la ciudad libanesa de Konaitra, que se encuentra hoy en Siria. Su certificado de Brasil, sin embargo, afirma que nació el 25 de noviembre de 1960, en São Paulo Mooca distrito. La ley brasileña exige que un alcalde que nació en Brasil.

Uruguay investigaciones han encontrado vínculos entre los países árabes y de la mafia libanesa mafia, que opera en São Paulo, en relación con el tráfico de drogas. Según el jefe de policía de la provincia de Rocha del Uruguay, cerca de 200 kilos de cocaína estaban ocultos en Chuy y fueron objeto de contrabando a Europa a través del puerto de Montevideo. El carácter confidencial de la Policía Federal (PF), el documento establece que "El dinero obtenido de la venta del producto se utilizarán para financiar el terrorismo internacional".

Venezuela

Sospecha de Hezbolá / células de Al Qaeda en la Isla de Margarita

Como Maicao en Colombia, la Isla de Margarita (Isla Margarita) se conoce como un lugar de vacaciones para ortodoxos islámicos. Según informes de gestión, el 80 por ciento de los empresarios en la Isla de Margarita, un centro turístico, donde las ventas libres de impuestos, son de ascendencia árabe y llegó a Venezuela en la década de 1980.

Ha habido informes ocasionales de los fundamentalistas islámicos en la zona. En 1996, de acuerdo con El Nacional, [Caracas], Venezuela la Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención (Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención-DISIP) descubrió una célula de 15 miembros de "los radicales musulmanes" que viven en el centro turístico de la Isla de Margarita. Según el citado informe de la DISIP, la célula incluye Yousset empresario Farhat (eventualmente en relación con el clan).

A finales de enero de 1997, la DISIP detuvo a dos hombres de mediana edad-Wahid Mugnie y Ali-Makke en Porlamar, Margarita, presuntamente miembros de Hezbolá. Ellos habían salido del Líbano a principios de 1997, después de haber sido negado los visados de entrada por el Consulado de Venezuela en el Líbano a causa de su presunta afiliación Hezbolá. Que llegó a Buenos Aires el 6 de enero, pasa a través de Maicao el 26 de enero, y luego, habiendo obtenido los visados de Venezuela de la Dirección de los extranjeros, a pesar del Ministerio de Relaciones Exteriores de instrucciones explícitas de no emitir ellas, que volaban directamente a Margarita de Paraguachon, Departamento de Guajira . Otro nacional libanés con sospecha de vínculos terroristas en Margarita llegó a finales de septiembre de 2001 y fue detenido por la Guardia Nacional en el aeropuerto internacional Santiago Mariño fue momentos antes de subir a bordo de un vuelo a Puerto España. El individuo, llamado "Mamad Ali Aman", llevaba un pasaporte mexicano falso.

A partir de octubre de 2001, una comisión de investigación de Venezuela de la Policía Técnica Judicial (PTJ), integrado por cuatro miembros de la PTJ y la Policía Internacional (Interpol) comenzó a investigar las cuentas bancarias en el Estado Zulia que podrían estar vinculados a grupos extremistas, como al Qaeda, y que han financiado las acciones terroristas, incluidos los ataques contra los Estados Unidos el 11 de septiembre. El jefe de la Policía Técnica Judicial división de homicidios, el capitán Alejandro Hernández, dijo que el homicidio y la Interpol divisiones ya han descubierto que las cuentas se han abierto en Venezuela, que contiene grandes cantidades de dinero, y que existe un flujo o intercambio de ese dinero va a ciertas islas y países.

A finales de 2001, dos clanes, uno de ellos encabezado por el sirio-libanés Mohamed Ali Farhad, que ha sido detenido dos veces como sospechoso en las investigaciones de blanqueo de dinero, estaban siendo investigados para la explotación de una red que involucra armas y ejecutando operaciones de tráfico de drogas, así como el envío de cheques por cantidades enormes de dinero a grupos fundamentalistas islámicos, especialmente Hezbolá. Por ejemplo, los terroristas del Medio Oriente se trasladaron a través de la red basada en Colombia parte del dinero para financiar el ataque a Nueva York el World Trade Center el 26 de febrero de 1993. Farhad es un accionista de un casino en Isla de Margarita y dueño de la tienda textil de América. Coronel (R) Julio Andrade fue citado diciendo que, durante el caso de Carlos Sierra, se estableció un vínculo entre el comercio de cigarrillos y dos clanes árabes en Maicao. Mohamed Ali Farhad corrió la operación, que tenía un valor de 650 millones de dólares.

Tres operaciones de lucha contra el blanqueo de dinero realizada en 2001 en relación con cuatro de Colombia-los servicios de inteligencia del DAS y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Oficina del Fiscal General de Colombia identificó un miembro del cartel de Cali ( "Oscar Martínez") como el propietario de un buque utilizado para el contrabando de cocaína en Mexico y en las armas para lograr el mercado negro, que está controlado por uno de los clanes árabes que operan en Ipiales y Maicao.

Tras el 11 de septiembre de 2001, ataque a Nueva York de la torres del World Trade Center y el Pentágono en Washington, los EE.UU. Departamento de Estado de la lista de terroristas internacionales incluido los nombres de tres personas de origen libanés, que al parecer viven en Maicao, pero se cree que se ocultan en otras partes Departamento de La Guajira.

Perú

El Sendero Luminoso de la participación de los narcóticos es que Sendero Luminoso (Sendero Luminoso-SL), una organización terrorista maoísta, ha operado históricamente en las zonas remotas de Perú, donde los productores de drogas, los traficantes de drogas, y los terroristas pueden operar en gran medida sin la intervención de las fuerzas militares o de seguridad. En estas zonas, la SL ha utilizado la violencia para proteger a los refugios y la protección y extorsión la participación de raquetas de coca y la cocaína. Según la Estrategia Internacional de Fiscalización de Estupefacientes Informe de 2001, los gobiernos de Perú y los Estados Unidos creen que Sendero Luminoso "sigue participando en la protección de los cultivos de coca y, posiblemente, la producción y el tráfico de estupefacientes".

La SL la campaña de terrorismo durante la década de 1980 y el primer semestre de 1990 fue financiada en gran parte por los gravámenes que impone el tráfico de cocaína. Como la SL disminuido a finales de 1990, también lo hizo su influencia en el comercio de drogas. Pero en 2001, la SL tiene un ligero resurgimiento en zonas como el Valle de Huallaga y Apurímac, donde la coca es cultivada y procesada, lo que indica que los restos del grupo son probablemente las operaciones de financiación con los beneficios de la seguridad de drogas y de los impuestos "servicios".

Sendero Luminoso inició el trabajo político en la parte superior del valle de Huallaga en 1980 y en 1982 comenzaron la construcción de una organización en la región, de acuerdo a José E. González. Según el autor Simón Fuerte, SL el pasado a la producción de coca del Valle del Alto Huallaga en el Perú el segundo semestre de 1983, y para mediados de 1984 los narcotraficantes colombianos han comenzado a aterrorizar a los cultivadores de coca del valle. La SL fue capaz de ofrecer protección a los campesinos contra la explotación de Colombia y Perú por el tráfico de drogas y pandillas EE.UU. peruana lucha contra los estupefacientes y los esfuerzos y logró poner fin al bloqueo narcotraficantes colombianos "posición dominante a mediados de los 1980s.By principios del decenio de 1990, señala Fuertes, la SL, aparentemente no había ninguna compra armas sofisticadas en el Perú o en el extranjero a pesar de los millones de dólares que había ganado por obtener dinero para la protección de los vuelos por los traficantes de drogas, así como "la colaboración en efectivo de los campesinos, intermediario de los traficantes, los viajeros, y los empresarios .. .. "La relación entre la maoísta SL y orientado a la rentabilidad por los traficantes de drogas era un pragmático, pero a menudo violenta en el decenio de 1980 y principios de 1990. Mientras que el SL guerrilleros estaban en control en el Valle del Alto Huallaga, que se exija un 10 por ciento del precio de cada kilo de pasta de coca.

La SL anual de los ingresos procedentes de los tributos recaudados en contra de los traficantes de drogas para el uso de SL-controlado pistas de aterrizaje en el Valle del Alto Huallaga en la década de 1990 presuntamente osciló entre un mínimo de 20 millones de dólares a tanto como $ 550 million.168 Esta última cifra, sin embargo, es probablemente inflados .

Hasta la producción pasó a Colombia a mediados de 1990 como consecuencia de una enfermedad que destruyó el 30 por ciento de las plantaciones de coca en el Perú superior del valle de Huallaga, Perú fue el más grande del mundo productor de coca. En el nuevo milenio, el Perú del negocio de las drogas estaba generando un estimado de 600 millones de dólares al año. Como el gobierno de Colombia intensificó la erradicación de cultivos de drogas en 2001, la producción de coca y amapolas comenzó a aumentar nuevamente en el Perú. Aunque se erradicaron 6.000 hectáreas en el Perú en 2001, los cultivos de coca del Perú en 2001 que abarca 34.000 hectáreas (84.000 acres), una reducción de sólo 500 hectáreas del año anterior, según cifras oficiales de EE.UU.. Cifra de los EE.UU., sin embargo, es significativamente inferior a las 50.000 hectáreas estimadas por Ricardo Vega Llona, zar antidrogas de Perú, y las Naciones Unidas "estimación preliminar de alrededor de 44.000 hectáreas en 2000. Este aumento se ha visto favorecida por el aumento de los agricultores el precio por kilo de coca, de $ 3,50 en 2001, en comparación con 40 centavos en 1995.170 En 2001 un total de 135 hectáreas de la relativamente nueva opio se erradicaron cultivos de adormidera, en comparación con 26 en el año 2000.

Como resultado de la muy reducida presencia del Ejército peruano de la droga en zonas como consecuencia de los recortes presupuestarios y la crítica internacional de los derechos humanos, la reactivación de la guerrilla en estas zonas está en marcha en 2001, con los 300 miembros de Sendero Luminoso el llenado vacío dejado por el ejército. Además, ha habido rumores de que la guerrilla de las FARC se infiltran en el Perú.

La reactivación de la SL se ha atribuido a la nueva relación del grupo con las FARC y narcotraficantes colombianos. Según el autor Alberto Bolívar, las Farc y Al Qaeda ya operan con Sendero Luminoso en el negocio de la droga, la trata de personas en Perú los cultivos de amapola y la heroína.

En 2001, el Perú había un estimado de 34.600 hectáreas de coca, según estimaciones del gobierno, frente a 113.670 hectáreas hace seis años. Pero analistas creen que el cultivo de coca puede llegar a 70.000 hectáreas en 2002. A pesar de la creciente popularidad del cultivo de la adormidera, el cultivo de hoja de coca ha aumentado en las regiones tropicales del Perú.

La Estrategia Internacional de Fiscalización de Estupefacientes Informe de 2001 señala que los agricultores peruanos están utilizando semillas de amapola de Colombia por narcotraficantes colombianos, que también son el suministro de asistencia técnica y préstamos en efectivo. En 2000 la guerrilla de Sendero Luminoso y los carteles colombianos de opio ha intensificado cada vez más como un rentable dejar de lado a la empresa del país de cocaína. En contraste a la cocaína, que vende alrededor de 25.000 dólares por kilo en los Estados Unidos, la heroína se vende por 200.000 dólares por kilogramo en este país. Este hecho significa que la heroína es mucho más rentable para los agricultores peruanos, que representan $ 800 a $ 1.200 para un litro de extracto líquido, en contraste con los 40 dólares pagados por un bushel de coca. Además, se pueden cultivar amapolas mucho más fácilmente que la coca. A cultivar la adormidera, el agricultor ha extendido sólo a las semillas en terreno húmedo y sólo debe esperar un año para la primera cosecha, no puede haber dos cosechas por año.

En 2000 la policía peruana destruyó 25 hectáreas de amapola cultivadas ilegalmente, pero la cifra aumentó a 1.150 hectáreas destruidas en 2001, junto con un incremento en las cantidades de morfina y heroína. El importe de la adormidera capturado, sin embargo, fue sólo una fracción del total. La producción de heroína, sustancia a partir de final de la amapola, también es mucho más fácil que la producción de clorhidrato de cocaína. El proceso de refinación requiere pocos insumos químicos, lo que reduce las posibilidades de ser descubiertos por la policía.

Perú drogas analistas creen que el cartel de Cali tomó la decisión de desarrollar nuevos centros de producción de la materia prima de la heroína como una consecuencia del aumento de las limitaciones en la producción de mercado de Afganistán y el Pakistán. Perú es uno de los lugares elegidos por su variedad de climas y suelos. Según El Comercio, analistas de inteligencia de Perú han dicho que los que actualmente están capacitando a los productores peruanos para plantar adormidera son narcotraficantes colombianos, que a su vez fueron capacitados por afganos y pakistaníes, con experiencia tanto en Asia como en Colombia. Además, los emisarios de Carli cartel con lo que han sido las semillas y los insumos utilizados en la plantación y en el procesamiento de látex de la adormidera para convertirlo en heroína de Colombia en el Perú a través del río Putumayo, y también de Ecuador, utilizando el río Napo y Pastaza. Además, están entrando desde Brasil a través de la frontera con Madre de Dios.