Criminalidad Organizada
La criminalidad organizada puede definirse como "una conspiración criminal con una empresa de estructura orgánica, una conspiración alimentada por el miedo y la corrupción." Aunque la delincuencia organizada está típicamente asociada con la mafia o el tráfico de drogas, que se extiende a cualquier empresa criminal continua, tales como el blanqueo de dinero o los delitos de cuello blanco. Reactiva con crímenes violentos o delitos no violentos perpetrados por un individuo o un pequeño grupo, tales como robos, delitos en Internet, y los crímenes de odio. También existen los delitos de oportunidad, tales como recoger un saquillo o la piratería terrestre en solitario, en la que el criminal más fácil marcar los objetivos o los actos a causa de la negligencia del objetivo. Aunque ninguno de estos métodos podría generar recursos, la criminalidad transnacional y mundial de las organizaciones terroristas son más propensos a afiliarse a la empresa criminal continua.
Varios factores contribuyen a la existencia y proliferación de la delincuencia organizada transnacional originarios, atravesando, o que se cometen en un país. Una de las principales es la consideración de los recursos disponibles, si comparte una ideología, una población desesperada, una economía débil, o geográficas o geológicas. La seguridad de las fronteras y la fuerza del imperio de la ley son fundamentales y bien atraer o repeler la actividad delictiva transnacional. Un gobierno débil invita a la penetración de la delincuencia organizada, la corrupción y la resultante de legitima aún más el gobierno del país. Los terroristas también están prosperando en varias regiones, que agudizan los ya existentes problemas de la delincuencia.
La delincuencia Eurasiática organizada plantea algunas de las mayores amenazas a causa de su tamaño, riqueza y alcance mundial. Eurasiática de la delincuencia organizada está relacionada con Rusia, Europa Oriental y países de Europa Central, y los Estados independientes formados después de la caída de la Unión Soviética. Si bien una victoria para la democracia, la desaparición del comunismo y el vacío de liderazgo resultante causó gran caos económico y social que permitió el surgimiento de muchos grupos de delincuencia organizada. Las guerras civiles son todavía sin resolver, y la corrupción está muy extendida.
El gobierno de los EE.UU. está preocupado por la combinación única de circunstancias en Eurasia. El terrorismo, la delincuencia internacional organizada, la trata de personas y drogas, el separatismo étnico, el extremismo religioso, y la corrupción están presentes y prósperos.
Corrupción de funcionarios gubernamentales en los países de Eurasia es una de las principales preocupaciones y contribuye a la proliferación de la delincuencia transnacional en esta región. En testimonio del Senado de los EE.UU.
El proceso de privatización de gran recursos estatales a menudo se llevó a cabo en ausencia de una eficaz estructura legal o reglamentaria, y muchos valiosos activos estatales fueron privatizadas en "operaciones de información privilegiada." Como resultado, los derechos de propiedad no estaban claros, y las disputas sobre los derechos de propiedad a menudo no se puede resolver en los tribunales de justicia. Personas con información privilegiada y la delincuencia organizada se aprovechan de esta situación para tomar el control de los principales activos, a menudo sin tener que pagar más que una pequeña fracción de su valor real. La privatización se llevó a cabo aproximadamente al mismo tiempo que el desarrollo de pequeñas empresas privadas.
Una vez más, debido a la ausencia de un eficaz sistema legal y reglamentario que rige la actividad de las empresas privadas, estas empresas son maduras para la extorsión por bandas callejeras. Con el fin de protegerse a sí mismos, las pequeñas empresas a menudo tenían que dirigirse a otros pandilleros de proporcionar un "krysha" (techo) de la protección. En consecuencia, gánsteres obtuvo el control de muchas pequeñas empresas y capital acumulado, que se utiliza con frecuencia para adquirir grandes empresas durante el proceso de privatización. A menudo utilizan estas empresas para hacer más dinero y adquirir la condición pública, que luego se utilizará para obtener cargos políticos.
Lamentablemente, este escenario se reproduce en numerosos países de todo el mundo, y el uso de este ejemplo histórico debería incorporarse en la reconstrucción posterior al conflicto y la democratización de planificación. Rápidamente el establecimiento y aplicación de la regla de derecho frente a los trastornos gubernamentales son esenciales para prevenir un refugio para delincuentes y terroristas.
En términos de los distintos países, el problema de la delincuencia organizada en Rusia es tal vez el más acuciante. Según Steve Schrage, subsecretario adjunto de Internacional de Fiscalización de Estupefacientes y Asuntos de Aplicación de la ley (INL) del Departamento de Estado, el ministerio del interior de Rusia estima que más de la mitad de la economía rusa, incluyendo una gran parte de su energía y de los sectores metalúrgico, es controlada por la delincuencia organizada. En un país en el que algunas cuentas por más de la mitad de la población gana menos de $ 70 al mes, afirmó que sólo este año, los grupos delictivos en Rusia han utilizado ruso a los bancos a la transferencia ilegal de $ 9 mil millones fuera del país. El FBI cree que la amplia gama de actividades delictivas realizadas por grupos de delincuencia organizada rusa probablemente supera en la escala y el impacto económico que la del cartel de Cali a la altura de su poder.
Según las Naciones Unidas, todos los países euroasiáticos son moneda corriente con la trata de seres humanos violaciones. La trata de seres humanos se produce cuando los hombres, mujeres y niños se adquieren, transportan y, a continuación, esclavizados. Esta forma de esclavitud implica el trabajo forzado y la explotación sexual. El tráfico se ve agravada por la pobreza y el deseo de una vida mejor, la falta de educación en cuanto a las consecuencias por las familias y los individuos, y alteración de los valores de la sociedad o, en otras palabras, la codicia. La trata de personas es un alto beneficio, la industria de bajo riesgo. Según el Departamento de Estado, muchos países se están quedando de Eurasia en la institución y hacer cumplir las leyes para sancionar a los culpables de la trata.
Otra prolífica actividad delictiva en la región incluye el blanqueo de dinero importantes consorcios y esquemas. La proximidad de la media luna de oro de Pakistán y Afganistán pone Tayikistán, Uzbekistán, Kazajistán, Turkmenistán, Kirguistán y en la encrucijada de los opiáceos para el comercio de Europa y Rusia, donde el consumo de estupefacientes está aumentando.
Eurasiática de la delincuencia organizada se extendió a los Estados Unidos en los años 1970 y 1980 con la llegada de más de 100.000 emigrados soviéticos. Mezclado con la gente respetuosa de la ley era un grupo muy reducido de delincuentes que se convirtió en la base de EE.UU. de Eurasia nacional la delincuencia organizada. La disolución de la Unión Soviética en 1991 trajo a miles de emigrantes que huyen de las luchas sociales y condiciones económicas deprimentes. Este éxodo añadido a la empresa criminal Eurasiática existentes en los Estados Unidos. Según el FBI, hay en curso 245 casos relacionados con la delincuencia organizada de Eurasia, con el fraude que constituye el 60 por ciento de todos los casos. Otras actividades delictivas atribuidas a la delincuencia organizada de Eurasia en los Estados Unidos incluyen el blanqueo de capitales transnacionales, la extorsión, el tráfico de drogas, robo de auto, trata de blancas trata la prostitución, la toma de rehenes, la extorsión de inmigrantes de las celebridades y figuras del deporte, el transporte de los bienes robados a la exportación, los seguros ( accidentes automovilísticos en escena) y el fraude médico (reclamaciones médicas falsas), la falsificación de moneda, falsificación de tarjetas de crédito, y el asesinato. La delincuencia no es fuera de los límites a estos grupos, y la amplitud y profundidad de su actividad delictiva es frustrante sorprendente.
Hacer una pregunta
La criminalidad organizada transnacional es una amenaza imprevisible y complejo que fue impulsado a la vanguardia de la atención nacional en el decenio de 1990. Los Estados Unidos están conscientes de las familias y la delincuencia organizada el tráfico ilícito de drogas durante décadas, pero fue durante la guerra fría que otros delitos transnacionales, como el terrorismo, el contrabando de diamantes, y el blanqueo de dinero captado la atención nacional e internacional.
Uno de los más importantes medios de lucha contra las redes terroristas que parece ser a través de seguimiento y la congelación de cuentas o la financiación que hacen posible el terrorismo. La guerra contra Al Qaeda es un caso testigo para la ampliación de contraterrorismo la guerra a otros grupos terroristas transnacionales con vínculos terroristas y criminales. A Jane's Intelligence Review informe sugiere que las actuales estrategias para derrotar a Al Qaeda de bin Laden por la orientación del primer nivel de mando no será eficaz. En cambio, las más fuertes acciones están siendo tomadas por los organismos de inteligencia EE.UU.. "La clave para perturbar, degradar y destruir al Qaeda", afirma el informe, "reside en el desarrollo de múltiples vertientes, multidimensional y multinacional de estrategia que apunta a la esencia y el penúltimo y el liderazgo de la red de fuentes de financiación y suministros."
El tráfico de seres humanos al igual que la prostitución ha existido durante muchos años. Es un hecho que más dinero del que uno pueda imaginar se ha hecho la venta de seres humanos al mejor postor. También es un hecho que el dinero de la trata de seres humanos encuentra su camino en las manos de los señores de la droga.
Terroristas transnacionales, las pandillas, y los bandidos son el camino de los diamantes y otros recursos naturales del corazón de África. La riqueza generada por el comercio ilícito de diamantes y la explotación de otros recursos valiosos continúan alimentando las llamas de la política y los conflictos étnicos y socavar iniciativas de paz en Sierra Leona, la República Democrática del Congo (RDC), y otros estados africanos.
Pocos crímenes tienen el alcance y el impacto del comercio mundial de las drogas. En cambio, menos de 3000 personas fueron asesinadas en el 11 de septiembre los ataques terroristas, pero como muchas veces estadounidenses (11.651) fallecieron en un año, frente a incidentes relacionados con drogas.
En Italia, la investigación “mani pulite” (manos limpias) iniciado por un grupo valiente de los jueces se desintegró después de la revelación de la corrupción generalizada por la mafia. Este esfuerzo fue interrumpido por una cadena de asesinatos infligidos a la policía y sus familias.
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Hezbolá es una organización militante con base en el sur del Líbano que ha llevado a cabo ataques terroristas y operaciones de la guerrilla contra objetivos israelíes y occidentales desde 1982. Hasta hace poco, el objetivo declarado de Hezbolá fue la retirada de los militares israelíes del sur del Líbano. A diferencia de muchas organizaciones militantes, Hezbolá ha logrado su objetivo primordial: El ejército israelí se retiró unilateralmente del sur del Líbano en mayo de 2000. Desde entonces, Hezbolá se ha centrado en convertirse en una organización política. Hezbolá miembros candidatura por primera vez el parlamento en 1992, ganando ocho escaños en las elecciones. El grupo amplió su base política después de la victoria de 2000, especialmente en las zonas dominadas por cristianos del Líbano, y ahora cuenta con nueve afiliados y no afiliados tres escaños en el Parlamento.
